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本國下議院一個委員會據報正考慮調查多倫多道明銀行TD Bank在反洗黑錢機制方面的缺失。
上周公佈的調查結果顯示，美國當局認為TD Bank在反洗黑錢機制方面存在缺陷。當局早前就一項金額達6億5300元的懷疑洗黑錢活動展開調查，導致該銀行去年對田納西州First Horizon公司的重大收購案告吹。
至於加拿大金融交易及報告分析中心Fintrac早前亦表示，由於道明銀行TD Bank並未遵守洗錢及恐怖主義融資措施，遭美國當局調查，已對該銀行處以920萬元的罰款。
而下議院財務委員會則將於週五下午舉行會議，就TD Bank未能通報該銀行同販毒相關洗黑錢活動的指控，進行討論，是國會首次公開議論相關事件。
委員會之後將考慮是否需要對該銀行反洗黑錢機制的缺失，進行更深入的審查。
環球郵報早前報道，TD Bank行政總裁Bharat Masrani同公司高層舉行了會議，承認該公司未有達到期望或義務，令犯罪分子得以破防，利用該銀行洗錢，形容情況絕對不可接受，對此深感失望；又指TD Bank正進行徹底改革，包括聘請新的反洗黑錢負責人和數百名員工、重新設計管控措施、建立新流程、部署新技術和推出培訓。另外銀行投資了超過 5 億，改善內部反洗錢機制。
黃良潤報道
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