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下議院委員會據報正考慮調查TD Bank反洗黑錢機制缺失   

2024-05-15 15:31

下議院委員會據報正考慮調查TD Bank反洗黑錢機制缺失

本國下議院一個委員會據報正考慮調查多倫多道明銀行TD Bank在反洗黑錢機制方面的缺失。

上周公佈的調查結果顯示,美國當局認為TD Bank在反洗黑錢機制方面存在缺陷。當局早前就一項金額達6億5300元的懷疑洗黑錢活動展開調查,導致該銀行去年對田納西州First Horizo​​n公司的重大收購案告吹。

至於加拿大金融交易及報告分析中心Fintrac早前亦表示,由於道明銀行TD Bank並未遵守洗錢及恐怖主義融資措施,遭美國當局調查,已對該銀行處以920萬元的罰款。

而下議院財務委員會則將於週五下午舉行會議,就TD Bank未能通報該銀行同販毒相關洗黑錢活動的指控,進行討論,是國會首次公開議論相關事件。

委員會之後將考慮是否需要對該銀行反洗黑錢機制的缺失,進行更深入的審查。

環球郵報早前報道,TD Bank行政總裁Bharat Masrani同公司高層舉行了會議,承認該公司未有達到期望或義務,令犯罪分子得以破防,利用該銀行洗錢,形容情況絕對不可接受,對此深感失望;又指TD Bank正進行徹底改革,包括聘請新的反洗黑錢負責人和數百名員工、重新設計管控措施、建立新流程、部署新技術和推出培訓。另外銀行投資了超過 5 億,改善內部反洗錢機制。

黃良潤報道