Canada/World News 全國/世界新聞
本國下議院一個委員會據報正考慮調查多倫多道明銀行TD Bank在反洗黑錢機制方面的缺失。
上周公佈的調查結果顯示，美國當局認為TD Bank在反洗黑錢機制方面存在缺陷。當局早前就一項金額達6億5300元的懷疑洗黑錢活動展開調查，導致該銀行去年對田納西州First Horizon公司的重大收購案告吹。
至於加拿大金融交易及報告分析中心Fintrac早前亦表示，由於道明銀行TD Bank並未遵守洗錢及恐怖主義融資措施，遭美國當局調查，已對該銀行處以920萬元的罰款。
而下議院財務委員會則將於週五下午舉行會議，就TD Bank未能通報該銀行同販毒相關洗黑錢活動的指控，進行討論，是國會首次公開議論相關事件。
委員會之後將考慮是否需要對該銀行反洗黑錢機制的缺失，進行更深入的審查。
環球郵報早前報道，TD Bank行政總裁Bharat Masrani同公司高層舉行了會議，承認該公司未有達到期望或義務，令犯罪分子得以破防，利用該銀行洗錢，形容情況絕對不可接受，對此深感失望；又指TD Bank正進行徹底改革，包括聘請新的反洗黑錢負責人和數百名員工、重新設計管控措施、建立新流程、部署新技術和推出培訓。另外銀行投資了超過 5 億，改善內部反洗錢機制。
黃良潤報道
-
2025-05-08 17:53 總理卡尼祝賀普雷沃斯特當選第267任教宗
2025-05-08 17:06 普雷沃斯特當選第267任教宗 歷來首位來自美國的教宗
2025-05-08 13:18 來自美國的樞機主教Robert Prevost當選新教宗 名號為良十四世
2025-05-08 12:11 梵蒂岡西斯汀教堂煙囪冒出白煙 意味有新教宗選出
2025-05-07 18:26 美國加州推優惠吸引加拿大人前去旅遊
2025-05-07 18:15 尹大衞、福特稱各省長一致讚揚卡尼應對特朗普表現克制
2025-05-07 15:23 首輪投票未能選出新教宗
2025-05-06 17:38 2025聯邦大選︱保守黨選出熙爾擔任下議院臨時官方反對黨領袖
2025-05-06 17:34 印度聲稱襲擊巴基斯坦恐怖份子設施
2025-05-06 17:07 卡尼指同特朗普會面具建設性
2025-05-06 16:53 漢堡王被指誤導消費者而面臨集體訴訟
2025-05-06 16:38 本國3月出口跌幅0.2%
2025-05-06 16:27 加元匯價升至近7個月高位
2025-05-06 14:35 卡尼到訪白宮晤特朗普
2025-05-06 12:42 聯邦保守黨今日會在渥太華召開黨團大會
-
2025-05-06 12:39 總理卡尼跟美國總統特朗普會面
2025-05-05 21:19 2025聯邦大選︱戴偉思獲選為新民主黨臨時黨領
2025-05-05 18:28 如取得足夠簽名 亞省省長承諾在2026舉行獨立公投
2025-05-05 18:23 加元兌美元匯率靠穩
2025-05-05 16:36 美國媒體股受關稅消息拖累
2025-05-03 11:48 2025聯邦大選︱三名21世界初出生年輕人當選國會議員
2025-05-03 10:35 2025聯邦大選︱安省一選區結果逆轉 自由黨重新取得169席
2025-05-03 10:20 2025聯邦大選︱民調顯示逾四分之三人認為錯誤資訊影響聯邦大選結果
2025-05-02 17:28 聯邦保守黨一名當選人宣佈辭任議席 讓黨魁博勵治可參與補選重返國會
2025-05-02 16:52 歐元區整體工廠活動仍處於收縮水平
2025-05-02 16:43 加拿大國鐵第一季度業績做好
2025-05-02 12:00 國王查理斯三世月底前來本國發表施政報告 卡尼特朗普下周華盛頓會談
2025-05-02 08:39 總理卡尼今早會概述新政府的優先事項他同時會回答記者的提問
2025-05-01 13:50 美國多間傳媒報道總統特朗普將會解除捲入通訊軟件Signal群組洩密風波的國家安全顧問華爾茲的職務若果屬實將會是特朗普再度入主白宮首位離職的高層官員
2025-05-01 09:26 總理辦公室說總理卡尼接到多位世界領導人的電話祝賀他贏得大選為自由黨帶來第4次執政機會
