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杜林區巨額詐騙案 警方通緝5人
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2026-03-05 17:09
杜林區發生涉及金額超過 300 萬元的巨額詐騙案。一家名為 ServiceMaster 的清潔服務公司在進行企業重組及內部審核時，發現財務異常，於是報警求助。目前已有 8 人落網，另有 5 人在逃被通緝。
調查顯示，案中核心人物為該公司的營運經理。她涉嫌策劃一個極其複雜的詐騙架構，包括挪用員工工資、將糧款轉移至包括家屬在內的其他人名下，並提交虛假的判頭發票，以騙取從未進行過的工程費用。財務審計發現，被告曾開出 270 張虛假支票給 8 間分判商公司，並存入 22 個不同的銀行戶口。
警方指出，此案更涉及廣泛洗黑錢活動，贓款流轉於杜林區、大多倫多地區乃至全球多個金融機構。雖然調查人員懷疑詐騙活動可能長達 15 年，但受限於現存財務紀錄，目前僅針對 2015 年至 2021 年間的 300 萬元損失提出起訴。
目前被捕的 4 男 4 女以及在逃 5 人，均面臨詐騙、持有犯罪所得及洗黑錢等罪名。其中一名 53 歲被告 Duaa Hadweh 亦被加控行使虛假文書罪。警方呼籲公眾提供在逃人士線索。
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