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多倫多道明銀行TD Bank將會支付超過2千萬美元,以解決 美國檢察官和監管機構、針對該行的 前交易員 涉嫌「假單」(spoofing)行為操縱美國國債市場的調查。
美國司法部周一在 新澤西聯邦法院的 文件中表示,TD道明銀行已簽署 為期三年的 暫緩起訴協議,結束刑事和民事調查;這些調查被指涉及「數以百計的欺詐性假單,總額達數百億美元」;並指這些 虛假的供求關係 影響了美國國債的市場。
道明銀行 在美國的分行,因被指 未能阻止 洗錢及其他金融犯罪,已經被檢察當局 在紐約、新澤西和 佛羅里達州,提出至少四項訴訟。據《華爾街日報》報道,該行可能在兩星期內,就反洗錢調查達成認罪協議。
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